董事會運作情形:
最近年度董事會開會 6 次,董事監察人出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數 委託出席次數 實際出(列)席率(%) 備註
董事長 吳    健 5 1 83%  
董  事 彭 楷 賢 6 0 100%  
董  事 江 培 琨 6 0 100%  
董  事 長治投資(股)
公司代表人:
陳嘉懃
6 0 100%  
董  事 吳 柏 毅 5 1 83%  
董  事 吳 彭 弘 6 0 100%  
獨  立
董  事
黃 同 圳 6 0 100%  
獨  立
董  事
邱 慈 觀 6 0 100%  
獨  立
董  事
劉 騰 凌 6 0 100%  

防範內線交易教育宣導
本公司定期每季一次對董事、經理人等進行相關股權內線交易、短線交易及相關法令之教育宣導,並適時提供專人諮詢相關問題。本年度已於108/1/9、108/4/15、108/7/10及108/10/15對現任董事。經理人等進行相關宣導,內容包括內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理,並將相關法規摘要寄送董事、經理人等參考。
 
 
公司治理主管
 
華通董事會於108年3月13日指派財務處處長呂範為公司治理主管,呂處長已具備公開發行公司從事相關財務業務之主管職務達三年以上。並於同年5月9日通過「公司治理實務守則」,負責公司治理相關事務:
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事就任及持續進修。
四、提供董事執行業務所需之資料。
五、協助董事遵循法令。
六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
 
108年度業務執行情形如下:
一、依法辦理108年度董事會及股東會之會議作業。
二、製作108年度董事會及股東會議事錄。
三、提供課程資訊,協助董事持續進修。
四、於董事會前提供每位董事相關執行業務所需之資料。
五、協助董事遵循法令,瞭解108年度法令修訂狀況。
六、評估108年是否進行公司章程修訂。
 
108年度進修情形:
進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 總時數
2019/09/18 2019/09/18 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 我國共同申報及盡職審查準則(CSR)法規對金融之影響 3.0 15.0
2019/10/09 2019/10/09 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 員工奬酬策略與工具運用探討 3.0
2019/10/17 2019/10/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 企業財務危機預警與類型分析 3.0
2019/10/23 2019/10/23 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 企業財務報表舞弊案例探討 3.0
2019/12/03 2019/12/03 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 最近稅法變革對業營運的影響與因應 3.0
 
 
股權比率占前10名之股東
                                                                                     最近期停止過戶日:108年6月13日
                                          股份  /
主要股東名稱
持有股數 持股比例
吳怡蒨 34,556,106 2.90 %
吳健 34,078,243 2.86 %
張明達 30,790,166 2.58 %
彭芙美 29,230,149 2.45 %
吳柏毅 27,658,499 2.32 %
吳彭弘 27,204,857 2.28 %
美商摩根大通銀行臺北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投 17,920,000 1.50 %
美商摩根大通銀行臺北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基 17,182,000 1.44 %
張明婉 17,022,835 1.43 %
長治投資股份有限公司 16,353,000 1.37 %
 



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